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林某某走私普通货物案：（2022）皖刑终149号
林某某走私普通货物案：（2022）皖刑终149号【判决结果】法院认为，林某某与“万哥”直接商议，由“万哥”从美国购买香烟并直接邮寄给国内向林某某购买香烟人员或者由林某某在香烟入关后转寄，二人均未进行正常的税款...
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张某等走私普通货物案：（2004）苏刑二终字第71号
张某等走私普通货物案：（2004）苏刑二终字第71号【判决结果】法院认为，被告人张某、高某、汪某、华某等人在进口冻品业务过程中，分别结伙，由张某、高某等人确定报关价格，采用制作、利用虚假外贸合同、发票等单证...
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舟山某洋公司、李某走私普通货物案：（2013）浙舟刑初字第19号
舟山某洋公司、李某走私普通货物案：（2013）浙舟刑初字第19号【判决结果】法院认为，被告单位舟山某洋公司违反海关法规，冒用远洋自捕水产品免税资格，逃避海关监管，走私进口货物，偷逃税款计人民币85万余元，被告...
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闵某1等走私普通货物案：（2023）赣71刑初5号 【判决结果】 法院认为，被告人闵某1、闵某2违反海关法规，伙同他人伪报贸易性质走私进口货物，偷逃应缴税额达到640余万元，数额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪。综合来看，闵某1起了次要作用、闵某1起了辅助作用，均系从犯，应当依法减轻处罚；且二被告人到案后均能如实供述自己的犯罪事实，可以依法从轻处罚；二被告人自愿适用认罪认罚从宽制度，可以依法从宽处理。 最终判决被告人闵某1犯走私普通货物罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二十万元；被告人闵某2犯走私
闵某1等走私普通货物案：（2023）赣71刑初5号【判决结果】法院认为，被告人闵某1、闵某2违反海关法规，伙同他人伪报贸易性质走私进口货物，偷逃应缴税额达到640余万元，数额特别巨大，其行为均已构成走私普通货物罪。...
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李某1、李某2走私普通货物案：（2021）琼刑终 39 号
李某1、李某2走私普通货物案：（2021）琼刑终 39 号【判决结果】法院认为，被告人李某1、李某2违反海关监管规定，组织、利用他人购买海南离岛免税品的资格与额度，购买免税品进行倒卖牟利，涉嫌偷逃税款数额巨大，属...
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郑某等人假冒基金公司网络诈骗案
郑某等人假冒基金公司网络诈骗案【基本案情】2017年起，郑某伙同周某坤等人搭建“德金国际”“中辉国际”等虚假基金交易平台，仿照正规基金平台，设置了基金产品买卖、支付提现、客服投诉等全部功能，但平台实际上不...
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曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案
曹某等人利用虚假外汇交易平台诈骗案【基本案情】2019年7月，曹某、蒋某龙共谋利用“融通天下”等虚假外汇投资平台中虚拟的“炒外汇”功能吸引投资者，再通过操控平台后台数据控制涨跌，骗取被害人钱款。蒋某龙以北京...
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武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案
武某凯等人非法荐股诱骗股民高位接盘诈骗案【基本案情】武某凯与张某运（另案处理）预谋通过网络荐股诈骗牟利，组织郭某安、杨某强等多人组成非法荐股诈骗团伙。在未取得证券投资咨询业务资质的情况下，武某凯对外谎...
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唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案
唐某等人销售虚假保险理财产品诈骗案【基本案情】2020年12月至2021年1月，唐某等人通过非法手段获取保险公司客户信息，专门挑选缺少金融领域知识、防范意识较低的老年人为目标，在杭州市拱墅区、萧山区等地假冒某保险...
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马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案
马某等人利用转让新三板挂牌公司股权集资诈骗案【基本案情】2015年，安徽R股份有限公司在全国中小企业股权转让系统（新三板）挂牌，马某系该公司法定代表人。2017年9月，因公司急需周转资金，马某与蔡某杰（另案处理...
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张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案
张某强等人设立虚假期货投资平台诈骗案【基本案情】2021年12月，张某强、翁某波共同搭建名为“凯雷”的虚假网络投资平台，谎称可通过平台购买股票、期货、基金等金融产品投资国际市场，承诺百分之百获利。张某强将自...
